CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂȚII AZUGA TURISM S.A.

Consiliul de Administratie al societății AZUGA TURISM SA, persoana juridica romana, cu sediul in localitatea Azuga, oras Azuga, str. Sorica nr. 3, lot 3, Hotel Azuga Ski & Bike Resort, judet Prahova, J2020002285296, CUI 28330211, atribut fiscal RO28330211, (denumită, în continuare, Societatea), având capital social de 13.918.607,50 lei, înconformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată şi cu modificările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile Actului Constitutiv al Societăţii, convoacăAdunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii, pentru data de 08 iunie 2026, ora 11.00, la punctul de lucrudin localitatea Azuga, str. Sorica nr. 3, Hotel Azuga Ski & Bike Resort, judeţul Prahova, adunare la care sunt îndreptăţiţisă participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în RegistrulAcţionarilor ţinut de Societate, la sfârşitul zilei de 29.05.2026, considerată ca dată de referinţă, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea garantării de către Societate a obligațiilor de platăale societatii DATA FINANCE GROUP SRL, CUI 9004109, în valoare de 28.000.000 lei, conform condițiilor ce vor fi menționate prin Acordul de principiu ce va fi emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) reprezentand esalonare de TVA pe o perioada de 5 ani, princonstituirea următoarelor garanţii în favoarea ANAF asuprabunurilor proprietatea Societăţii, după cum urmează :

(i) teren în suprafață de 3.885 mp,identificat cu număr cadastral/topografic 20629 (nr.cadastral vechi 2869(e:10339)),și construcție – HOTEL ,în suprafață de 4.362,9 mp, identificată cu număr cadastral/topografic 20629-C1,imobil înscris în cartea funciară nr.20629 (nr.CF vechi 2869) a unității administrativ-teritoriale Azuga, cu încheierea nr.44119/31.03.2025 la O.C.P.I.Ploiesți –B.C.P.I. Ploiesți, situat în localitatea Azuga ,str.Sorica ,nr.3, județ Prahova.

2. Aprobarea împuternicirii drei ZARIESCU ELENA, încalitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii, pentru ca, în numele şi pentru Societate:
(a) să o reprezinte cu depline puteri în faţa ANAF, DATA FINANCE GROUP SRL, Notarului Public, autorităţilorpublice, oricăror terţi;
(b) să negocieze şi să accepte clauzele contractuale;
(c) să semneze contractul de garanţie, orice alte acteadiţionale la acesta, precum şi orice alte documente necesareîn legătură cu acest contract;
(d) să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o vaconsidera necesară scopului mai sus menţionat.

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru oricemodificări ulterioare ale contractului de garanţie, incluzând şinelimitându-se la tipul eșalonării, prelungirea esalonării şiobiectul garanţiilor.

3. Aprobarea mandatarii unei persoane în vedereaducerii la îndeplinire a Hotărârilor AGEA şi a efectuăriidemersurilor pentru publicarea hotărârilor în MonitorulOficial al României, Partea a IV-a, depunereadocumentelor şi efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerţului şi oriunde va mai fi necesar.

Acţionarii pot participa la Adunarea Generală a Acţionarilorpersonal sau pot fi reprezentaţi fie de către reprezentanţii lor legali, fie de către alte persoane cărora li s-a acordat o procurăspecială.

Procurile speciale se pot obţine de la adresa: localitateaAzuga, str. Sorica nr. 3, Hotel Azuga Ski & Bike Resort, judeţul Prahova, începând din data de 01.06.2026 şi se vordepune la aceeaşi adresă până cel târziu în data de 06.06.2026 ,ora 17:00.

Materialele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziţia acţionarilor, de luni până vineri, între orele14:00-15:00, la adresa din localitatea Azuga, str. Sorica nr. 3, , Hotel Azuga Ski & Bike Resort judeţul Prahova.

Acţionarii pot adresa preşedintelui Consiliului de administraţie/directorului general întrebări în scris referitoarela activitatea societăţii până cel târziu în 31.05.2026 , ora 15:00, urmând a li se răspunde în cadrul adunării.

În cazul în care la data şi ora de mai sus pentru prima convocare se constată că nu este întrunit cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor AZUGA TURISM – S.A. se reconvoacă pentru data de 09.06.2026 , ora 10:00, la aceeaşi adresă din localitatea Azuga, str. Sorica nr. 3, Hotel Azuga Ski & Bike Resort, judeţul Prahova, cu aceeaşiordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație

Elena Zariescu

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

[fbcomments]